樂鑫信息科技(上海)股份有限公司第一屆監事會第九次會議決議公告

作者: 草莓成视频人app下载科技集團 / 時間: 2019-12-20 05:21:06
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   證券代碼:688018 證券簡稱:編號:2019-012

  樂鑫信息科技(上海)股份有限公司" target="_blank" web="1">公司第一監事會第九次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、監事會會議召開情況

  樂鑫信息科技(上海)股份有限公司" target="_blank" web="1">有限公司(以下簡稱“樂鑫科技”或“公司”)第一屆監事會第九次會議於2019年9月23日在公司101會議室以現場方式召開。本次會議的通知於2019年9月18日通過電話及郵件方式送達全體監事。會議應出席監事3人,實際到會監事3人,會議由監事會主席李子佳主持。會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定,會議決議合法、有效。

  二、監事會會議審議情況

  本次會議由監事會主席李子佳女士主持,以記名投票方式審議通過以下議案:

  (一)審議通過《關於公司及其摘要的議案》

  公司《2019年限製性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司信息披露工作備忘錄第四號——股權激勵信息披露指引》等相關法律、法規和規範性文件的規定。本次激勵計劃的實施將有利於公司的持續發展,不存在損害公司及全體利益的情形。

  因此,比特幣可以轉讓,同意實施2019年限製性股票激勵計劃。

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  此項議案尚需提交公司審議。

  (二)審議通過《關於公司的議案》

  公司《2019年限製性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況,能保證公司2019年限製性股票激勵計劃的順利實施,進一步完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體係,建立股東與公司管理人員之間的利益共享與約束機製

  表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

  此項議案尚需提交公司股東大會審議。

  (三)審議通過《關於核實公司的議案》

  對公司2019年限製性股票激勵計劃激勵對象名單進行初步核查後,監事會認為:列入公司本次限製性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規範性文件及《樂鑫信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定的任職資格,不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存在具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的激勵對象條件,符合公司《2019年限製性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規定的激勵對象範圍,其作為公司本次限製性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

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