東莞勤上光電股份有限公司第四屆董事會第四十

作者: 草莓成视频人app下载科技集團 / 時間: 2019-11-09 12:18:28
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  證券代碼:002638          證券簡稱:勤上股份        公告編號:2019-069

  東莞勤上光電股份有限公司

  第四屆董事會第四十一次會議決議

  公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 召開情況

  東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第四十一次會議於2019年11月8日在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開,會議由董事長陳永洪先生召集和主持。會議通知已於2019年11月5日以專人送達、電子郵件或傳真等方式送達全體董事。會議應出席董事9名,實際出席董事9名。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、行政法規、部門規章和《公司章程》等的規定,會議合法有效。公司部分監事及高管列席了本次會議。

  二、 審議情況

  經認真審議,與會董事以現場結合通訊投票的方式進行表決,形成本次會議決議如下:

  (一) 審議通過了《關於子公司簽署〈投資合作框架協議〉的議案》

  表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

  《關於子公司簽署〈投資合作框架協議〉的公告》詳見公司於2019年11月9日披露於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網()。

  三、備查文件

  1、第四屆董事會第四十一次會議決議。

  特此公告。

  東莞勤上光電股份有限公司董事會

  2019年11月8日

  證券代碼:002638          證券簡稱:勤上股份        公告編號:2019-070

  東莞勤上光電股份有限公司

  關於子公司簽署《投資合作框架協議》的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要提示:

  本次簽訂的《投資合作框架協議》屬於合作意願的框架性、意向性約定,後續雙方是否簽署正式協議,以及何時可以簽署正式協議均存在不確定性。

  一、概述

  東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年11月8日召開第四屆董事會第四十一次會議審議通過了《關於子公司簽署〈投資合作框架協議〉的議案》,同意公司全資子公司勤上光電股份有限公司(以下簡稱“勤上光電”)、全資孫公司廣東勤上光電科技有限公司(勤上光電的全資子公司,以下簡稱“廣東勤上”)與廣州啟錄投資谘詢有限公司(以下簡稱“廣州啟錄”)簽署《投資合作框架協議》,就廣州啟錄擬以現金增資形式向廣東勤上投資人民幣五億元,並計劃取得廣東勤上控股權事宜進行合作。廣州啟錄計劃增資廣東勤上的股權比例尚未確定,將在後續簽訂正式協議時具體約定。如果本次交易最終完成,廣東勤上將不再納入公司合並報表範圍。

  本框架協議涉及的增資事項不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本事宜在公司董事會審批權限範圍之內,不需提交公司股東大會審議。

  二、增資方基本情況

  公司名稱:廣州啟錄投資谘詢有限公司

  法定代表人:程浩

  公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)

  公司住所:廣州市荔灣區人民中路555號214號鋪

  注冊資本: 8000萬人民幣

  經營範圍:投資谘詢服務;企業管理谘詢服務;策劃創意服務;教育谘詢服務;市場調研服務;大型活動組織策劃服務(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術和模特大賽、藝術節、電影節及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應在取得審批後方可經營)。

  公司及董監高、5%以上的股東均與廣州啟錄不存在關聯關係。

  三、交易標的基本情況

  公司名稱:廣東勤上光電科技有限公司

  公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

  法定代表人:陳永洪

  住所:東莞鬆山湖科技產業園區鬆科苑7號樓418B室

  注冊資本:1200萬人民幣

  經營範圍:LED技術開發與服務、合同能源管理;LED照明產品、LED背光源及LED顯示屏、LED驅動電源及控製係統的研發、設計與銷售;LED芯片封裝及銷售;照明工程、城市亮化、景觀工程的設計、安裝、維護;工藝品、五金製品、工藝家私、電線及其原輔材料、電纜、塑膠材料、奇彩燈、光電子元器件、電器配件的研發、設計與銷售;貨物進出口、技術進出口。

  公司持有勤上光電100%的股權,間接持有廣東勤上100%的股權,廣東勤上是公司的全資孫公司。

  最近一年又一期財務指標:

  單位:人民幣元

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  四、協議的主要內容

  甲方:勤上光電股份有限公司

  乙方:廣州啟錄投資谘詢有限公司

  丙方:廣東勤上光電科技有限公司

  鑒於:

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